Происшествия
Череповецкий суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 151 млн рублей
140
В Череповецкий городской суд переданы уголовные дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в организации масштабной схемы незаконной банковской деятельности. 39-летняя жительница Череповца и 48-летняя жительница Череповецкого района входят в состав преступной группы, которая с 2014 по 2021 год незаконно обналичивала средства через десятки подконтрольных фирм.
Следствие установило, что преступная группа действовала в пяти регионах страны, включая Вологодскую, Ярославскую и Нижегородскую области, а также Москву и Санкт-Петербург. Используя сеть подставных юридических лиц, участники схемы переводили деньги на счета фирм под видом оплаты за несуществующие товары и услуги, после чего обналичивали их. Общий доход от этой деятельности превысил 151 миллион рублей.
Объем следственных материалов составляет насчитывает 442 тома документации. Обвиняемым вменяют пункты "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы и в особо крупном размере.
В ближайшее время суд назначит даты первых заседаний.
Следствие установило, что преступная группа действовала в пяти регионах страны, включая Вологодскую, Ярославскую и Нижегородскую области, а также Москву и Санкт-Петербург. Используя сеть подставных юридических лиц, участники схемы переводили деньги на счета фирм под видом оплаты за несуществующие товары и услуги, после чего обналичивали их. Общий доход от этой деятельности превысил 151 миллион рублей.
Объем следственных материалов составляет насчитывает 442 тома документации. Обвиняемым вменяют пункты "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы и в особо крупном размере.
В ближайшее время суд назначит даты первых заседаний.
